Công an Hà Nội triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng trên không gian mạng

Mới đây Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trong đường dây thực hiện in, phát hành, mua bán hóa đơn GTGT, trong đó chủ yếu là hoá đơn điện tử với số lượng đặc biệt lớn.

Thông tin từ Công an Hà Nội, trước đó, qua công tác trinh sát trên không gian mạng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều trang mạng xã hội, Facebook, zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu trên không gian mạng về dịch vụ mua bán hoá đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khia thuế khấu trừ hàng hoá dịch vụ đầu vào. Đặc biệt nổi lên là trang FanPage facebook (http://www.facebook.com/106144027537782).

Quá trình xác minh ban đầu, Công an TP xác định đây là ổ nhóm đối tượng thực hiện in, phát hành, mua bán hóa đơn GTGT, trong đó cơ bản là hoá đơn điện tử với số lượng đặc biệt lớn, có tính chất phức tạp, tổ chức tội phạm câu kết chặt chẽ, quy mô, do sử dụng mạng xã hội nên lượng hoá đơn khống bán ra khắp cả nước. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 12/1/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP)  phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ và Công an quận, huyện trên địa bàn, tổ chức bắt giữ các đối tượng thuộc đường dây phạm tội, gồm: Lê Thị Hạnh (SN: 1985, địa chỉ: ngách 147B/99 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) - đối tượng cầm đầu; Ngô Thị Xuân (SN: 1960; địa chỉ: ngách 187/53 Hồng Mai, tổ 10 Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Nam Khánh (SN: 1991; địa chỉ: Chung cư Season Avenue, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội); Trần Quang Hiếu (SN: 1983; chỗ ở: ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Đình Vũ (SN:1991; chỗ ở: ngõ 12, Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lê Thị Hạnh cùng ổ nhóm đối tượng nêu trên đã sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT, trong đó có cả hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử. Sơ bộ xác định ổ nhóm đối tượng nêu trên đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hoá đơn điện tử và nhiều loại hoá đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu số hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn bước đầu xác định là  trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế GTGT là trên 155,3 tỷ đồng.